Министерство юстиции США объявило об аресте основателя Bitzlato Анатолия Легкодымова в рамках «крупного международного правоприменительного мероприятия по криптовалюте».
Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако объявила 18 января, что Соединенные Штаты и Франция конфисковали веб-сайт Bitzlato и назвали компанию «серьезной проблемой отмывания денег», связанной с незаконным финансированием из России. Согласно Монако, власти США приняли меры против Bitzlato за «ведение бизнеса по переводу денег, который перевозил и передавал незаконные средства и который не соответствовал нормативным требованиям США». Это были совместные усилия Министерства юстиции, Министерства финансов и французских властей.
Легкодымов, гражданин России, проживающий в Китае, был арестован органами ФБР 17 января в Майами в рамках дела против Битцлато. Окружной суд Соединенных Штатов по Южному округу Флориды заслушает его обвинение.
Международное правоприменение в отношении криптовалюты: Министерство юстиции объяснило правоприменение в отношении криптовалюты
Согласно уголовному иску, поданному властями США, Bitzlato считался «важным финансовым ресурсом» для рынка даркнета Hydra, поскольку он позволял пользователям отмывать платежи, в том числе полученные в результате атак программ-вымогателей.
Многие активы Bitzlato, включая серверы компании и ее основателя, были конфискованы в ходе согласованной принудительной кампании в Европе и США. После того, как в октябре 2021 года была создана Национальная группа по борьбе с криптовалютами, Монако назвало это дело «наиболее серьезным правоприменительным мероприятием» против биржи.
Помощник генерального прокурора отдела по уголовным делам Министерства юстиции США Кеннет Полайт заявил, что правительство «только начинает» свои жесткие меры в отношении предприятий, которые содействовали отмыванию денег. Монако предостерегло от лиц, совершающих преступления против финансовой системы США «с тропического острова», но не коснулось конкретно продолжающегося дела против криптовалютной биржи FTX и ее бывшего генерального директора Сэма Бэнкман-Фрида.