В этой статье мы объясним все, что вам нужно об иске Binance Hamas. Семьи жертв Хамаса подают в суд на криптовалютную биржу Binance, утверждая, что платформа позволила террористической группировке обходить санкции и финансировать свою деятельность.
В иске, поданном в феврале 2024 года в федеральный суд Манхэттена, Binance обвиняется в торговле на ХАМАС в период с 2017 по 2023 год, что эффективно помогает организации уклоняться от международных санкций и правил по борьбе с отмыванием денег (AML).
Иск Binance к Хамасу: все, что вам нужно знать
Истцы, в том числе заложники, родственники погибших жертв и другие лица, пострадавшие от ХАМАС, требуют от Binance как компенсации, так и штрафных санкций. Истцы утверждают, что неспособность биржи предотвратить использование ее платформы для финансирования терроризма нанесла им значительный ущерб.
Конкретные обвинения в адрес Binance
В иске подробно описывается, как операции Binance позволили ХАМАСу проводить транзакции в обход традиционных банковских систем и санкций. Бывший генеральный директор Чанпэн Чжао также фигурирует в качестве ответчика наряду с правительствами Ирана и Сирии.
В иске ссылаются на Закон США о борьбе с терроризмом, в котором утверждается, что ответчики своими действиями оказали «существенную помощь» террористам.
Этот случай подчеркивает, что биржи криптовалют сталкиваются с растущим контролем за соблюдением международных финансовых правил. Американские законодатели, такие как сенатор Синтия Ламмис и представитель Френч Хилл, выразили обеспокоенность по поводу потенциального неправомерного использования криптовалют для финансирования терроризма, подчеркнув необходимость более строгого надзора за транзакциями.
Иск подан после того, как Binance столкнулась с нормативными и юридическими проблемами, включая штрафы за нарушения AML и осуждение ее бывшего генерального директора. Эти события выявили уязвимости в протоколах соответствия биржи, что потребовало принятия усиленных мер по предотвращению использования платформы субъектами, находящимися под санкциями.
Этот случай представляет собой важное событие в продолжающихся дебатах об ответственности криптовалютных бирж. Результат может создать новые прецеденты для правил ПОД и борьбы с финансированием терроризма (CTF) в криптосекторе, что потенциально приведет к значительным изменениям в нормативной среде для цифровых валют.
Предоставленное изображение предоставлено: Юридическая фирма Tingey Injury / Unsplash
Source: Жертвы ХАМАС подали на Binance в суд за предполагаемое финансирование терроризма