Binance, на которую подали в суд новости CFTC, потрясли криптомир. Так почему же CFTC взимает плату с Binance?
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против генерального директора Binance Чанпэна Чжао и его криптовалютной империи, утверждая, что они нарушили законы США о торговле и деривативах. Агентство утверждает, что Binance помогла американским трейдерам получить доступ к своей платформе, несмотря на то, что она не работает в США.
В жалобе, поданной в понедельник, Binance обвиняется в том, что «неэффективная программа комплаенс” и «сознательно» Нарушать закон. В иске также обвиняется бывший руководитель отдела соответствия Binance Сэмюэл Лим якобы «помощь и подстрекательство к нарушениям Binance путем преднамеренного поведения, которое подорвало программу соответствия Binance».
Внутренние разговоры, раскрытые в отчете The Wall Street Journal ранее в этом месяце, также рассматриваются в иске. В отчете утверждалось, что Binance проинструктировала своих клиентов в США использовать виртуальные частные сети (VPN), чтобы скрыть свое местоположение для торговли на платформе. Binance.US, работающая как отдельная организация, является платформой, через которую клиенты Binance в США получают доступ к своим услугам.
CFTC подала в суд на Binance, и Чжао должен защищать свою империю
Ответом Binance на иск стал пост в блоге компании в котором Чжао сказал, что «жалоба, как представляется, содержит неполное перечисление фактов, и мы не согласны с характеристикой многих вопросов, заявленных в жалобе». Однако ответ Binance, на который подали в суд новости CFTC в блоге, не содержал конкретных опровержений требований иска.
Иск отражает более широкое федеральное преследование криптовалюты после краха FTX. Binance ранее предлагал выручить FTX, но на следующий день Чжао отказался от этого предложения. Затем FTX подала заявление о банкротстве, что потрясло инвесторов, которые вывели свои деньги из FTX. В прошлом году Федеральная торговая комиссия начала расследование деятельности различных криптофирм на предмет возможный проступок.
Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам ударила криптовалютную биржу Kraken Штраф в размере 30 миллионов долларов за предполагаемую продажу незарегистрированных ценных бумаг в февралеа на прошлой неделе SEC подала в суд на основателя Tron Джастина Сана за его криптосхемы вместе с восемью знаменитостями, которым он платил за их продвижение.
«Зависимость Binance от лабиринта юридических лиц для управления платформой Binance является преднамеренной; он предназначен для того, чтобы скрыть право собственности, контроль и местонахождение платформы Binance», — говорится в иске. «Binance настолько эффективно скрывает свое местоположение и личности своих операционных компаний, что даже запутала своего главного директора по стратегии».
Председатель CFTC Ростин Бехнам предупредил, что «это должно быть предупреждением для всех в мире цифровых активов, что CFTC не потерпит умышленного уклонения от закона США.“. Мы будем сообщать вам больше новостей о Binance, на которые подала в суд CFTC, по мере поступления обновлений по этой теме.
