Правительство США хочет принять меры против криптовалют: новая система правоприменения Министерства юстиции показывает, как власти хотят предотвратить неправомерное использование криптовалюты преступниками и террористами.
Министерство юстиции США (DoJ) представило Криптовалюта Исполнение Фреймворк. Отчет основан на усилиях Целевой группы по кибер-цифровым технологиям генерального прокурора, которой поручено расследовать «возникающие угрозы и проблемы правоприменения, связанные с увеличением распространения и использования криптовалюты», – говорится в сообщении министерства.
В документе излагаются стратегии реагирования Министерства юстиции и правоохранительных органов на преступления, связанные с блокчейном и криптовалютой. В 83-страничном рамочном документе, который разделен на три основных раздела, сначала излагаются возможные варианты использования блокчейна и криптовалют, начиная от интеллектуальных контрактов, кошельков, первоначальных предложений монет (ICO) и самого обмена виртуальными монетами.
- 18-летний парень украл 50 миллионов долларов в криптовалюте с помощью взлома SIM-карты
Затем в правительственном отчете США анализируется сегодняшнее «незаконное» использование криптовалют и делится на три категории: финансовые транзакции, связанные с совершением преступлений; Отмывание денег и защита законной деятельности от налоговых, отчетных или других требований законодательства; и прямое преступление, включая воровство.
В частности, в структуре говорится, что криптовалюты могут быть связаны с организованной преступностью и террористической деятельностью.
«Вы можете избежать крупных операций с наличными и снизить риск отслеживания банковских счетов или уведомления банков о подозрительной деятельности», – говорится в отчете. «Преступники использовали криптовалюту, часто в больших количествах и через международные границы, в качестве нового средства финансирования преступной деятельности, начиная от эксплуатации детей и заканчивая сбором средств для террористов. Криптовалюта также использовалась для оплаты незаконных наркотиков, огнестрельного оружия и инструментов для киберпреступлений, а также для облегчения изощренных кампаний выкупа и вымогательства ».
Примеры, приведенные в документе, включают использование платформ для сбора средств и поощрение доноров в социальных сетях к пожертвованию криптовалютных денег террористическим группам, таким как ИГИЛ, – практика, которую прокуроры США часто называют «материальной поддержкой» преступной или террористической организации.
Во втором разделе отчета описываются правовые и нормативные инструменты, которые в настоящее время используются против преступной криптоактивности. Это включает в себя широкий спектр обвинений, которые могут быть предъявлены подозреваемому – например, мошенничество с банковскими переводами, мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег, компьютерное вторжение и ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег, – а также право захватывать виртуальные активы и возможность на сайт – Конфисковать домены.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) также недавно выпустило инструкции для компаний по предотвращению выплаты требований о вымогательстве, поскольку такая деятельность может нарушать санкции США.
Наконец, в отчете описываются текущие и будущие проблемы, которые преступное использование криптовалюты ставит перед регулирующими органами и правоохранительными органами. Криптовалюты и одноранговые обмены, например, должны иметь обязательство поддерживать правоохранительные органы в их расследованиях.
«Учитывая их потенциал по содействию преступной деятельности, эти учреждения несут повышенную ответственность за защиту своих платформ и предприятий от эксплуатации злоумышленниками, а также за обеспечение защиты и безопасности данных клиентов», – заявила целевая группа.
Биткойн-банкоматы и казино с криптовалютой также называются законными предприятиями, которые могут быть использованы для получения преступной прибыли.
«Криптовалюты и технология распределенного реестра открывают огромные перспективы на будущее, но очень важно, чтобы эти важные инновации соответствовали закону», – прокомментировал член рабочей группы Брайан Рэббитт. «Структура обеспечения соблюдения криптовалюты предоставляет общественности жизненно важную информацию, чтобы помочь им понять и выполнить свои обязательства в соответствии с правовыми нормами, регулирующими эти новые и быстро развивающиеся технологии».