В недавнем отчете показано, что американские банки обработали 312 миллиарда долларов сделок, связанные с китайскими отмывателями денег в период с 2020 по 2024 год, что подчеркивает важную роль традиционных финансовых учреждений в содействии незаконным финансовым потокам.
Сеть по обеспечению соблюдения финансовых преступлений США (FINCEN) проанализировала более 137 000 отчетов о банковской секретности в течение этого периода, выявив, что в среднем 62 миллиарда долларов ежегодно проходило через банковскую систему США от операций по отмыванию денег. Эта деятельность часто связана с симбиотическими отношениями между китайскими сетями и мексиканскими наркокартелями, где картели стремятся отмыть доходы от наркотиков в долларах США, и китайские банды стремятся приобрести доллары США, чтобы обойти валютный контроль Китая.
Директор FINCEN Андреа Гки заявил: «Эти сети отпускают доходы от мексиканских наркокартелей и участвуют в других важных подземных схемах движения денег в Соединенных Штатах и во всем мире». В докладе указывается, что эти китайские бандам также участвуют в различных других преступных деятельности, таких как торговля людьми, контрабанда, мошенничество в области здравоохранения, жестокое обращение с пожилыми людьми и отмывание денег в сфере недвижимости, с подозрительными сделками на недвижимость составляет 53,7 млрд долларов.
Несмотря на существенные цифры, связанные с традиционными банковскими каналами, криптовалюта часто сталкивается с повышенным контролем. Сенатор Элизабет Уоррен, член Банковского комитета Сената, ранее призывал к более строгим криптографическим правилам, заявив, что «плохие субъекты также все чаще обращаются к криптовалюте, чтобы обеспечить отмывание денег».
Тем не менее, данные свидетельствуют о том, что отмывание денег через традиционные финансовые системы намного перевешивает, что связано с криптовалютами. По оценкам Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, каждый год ежегодно отмывается в мире. Для сравнения, цепной анализ сообщает, что общие незаконные крипто -объемы за последние пять лет составляли приблизительно 189 миллиардов долларов.
Анжела Анг, глава отдела политики и стратегического партнерства в TRM Labs, отметила, что «незаконная деятельность – это всего лишь небольшая часть крипто -экосистемы. Мы оцениваем, что это менее 1% от общего крипто -тома». Анг добавил: «Результаты Fincen соответствуют более широкой схеме – эти подземные банковские сети функционируют в качестве теневой финансовой системы для организованной преступности по всему миру, действующим в швах банковских систем».
В отчете подчеркивается, что отмывание денег с помощью денежных средств и традиционных банковских систем значительно превышает сумму, отмываемую через каналы криптовалюты.
Source: Fincen: китайские бандам отмывали 312 млрд долларов США через банки США
