Правительство Турции готовит законодательство о предоставлении своего наблюдательного плаща финансовых преступлений, Совету по расследованию финансовых преступлений (Масак), полномочия за замораживание счетов криптовалюты. Согласно отчету Bloomberg, ссылаясь на людей, знакомых с этим вопросом, этот шаг является частью более широких усилий по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Проект законодательства расширит мандат по борьбе с отмыванием денег (AML) Масака, что позволит ему заморозить как криптовалюту, так и традиционные банковские счета. Эти меры предназначены для соответствия рекомендациям из Целевой группы по финансовым действиям (FATF), межправительственного органа, который устанавливает глобальные стандарты для борьбы с финансовыми преступлениями. Ожидается, что законопроект будет введен в Гранд Национальное собрание, хотя не было объявлено о конкретном расписании. В случае принятия Масак будет уполномочен заморозить или закрывать счета, подозреваемые в незаконном использовании в рамках платежных систем, электронных денежных учреждениях, банках и обменах криптовалют. Агентство также может наложить ограничения транзакций или крипто -кошельки в черном списке, связанные с преступной деятельностью. Ключевым направлением законодательства является обуздание использования «арендованных счетов», где преступники платят отдельным лицам, чтобы использовать свои счета для таких действий, как незаконные азартные игры или финансовое мошенничество. В то время как правительство увеличивает свой надзор, торговля криптовалютой и инвестиции остаются законными в Турции, а по состоянию на октябрь прибыль не подлежит налогообложению. Министерство финансов также готовит новые правила, которые потребуют крипто -обменов для сбора подробной информации об источнике и целях транзакций, а также для введения ограничений на трансферы стаблеки. Это следует за другими недавними нормативными действиями. В июле Совет по рынкам капитала (CMB), ключевой финансовый регулятор в Турции, объявил, что заблокировал доступ к нескольким платформам, предлагающим «несанкционированные» услуги цифровых активов. Заблокированные платформы включали блины, децентрализованный обмен. Повышенная регуляторная направленность совпадает с растущим внедрением криптографии в стране, тенденцией, отмеченной в сентябрьском цепном анализе глобального индекса применения криптографии. Этот рост поддерживается централизованными розничными платформами и растущей доступностью институциональных крипто -услуг. Основным фактором для этого усыновления стала резкая амортизация турецкой лиры, которая с 2018 года находится в снижении на фоне финансового кризиса, отмеченного высокими инфляциями и растущими затратами на заимствование. Поскольку стоимость Лиры упала, многие граждане обратились к стаблежам и биткойнам в долларах, как альтернативные магазины стоимости. Чтобы проиллюстрировать масштаб снижения валюты, в 2020 году один биткойн стоил около 100 000 турецких лиров.
Source: Масак Турции, чтобы получить власть, чтобы заморозить криптографические учетные записи
