Анатолий Легкодымов, российский основатель криптовалютной биржи Bitzlato, признал себя виновным в использовании схемы по отмыванию денег, и ему грозит до пяти лет лишения свободы. Этот случай подчеркивает проблемы и риски в криптовалютной индустрии, особенно в отношении незаконной финансовой деятельности.
Падение Битцлато: признание вины в отмывании денег
Анатолий Легкодымов, 41-летний российский основатель Bitzlato, признал себя виновным к ведению нелицензионного бизнеса по переводу денег, который способствовал отмыванию денег. Это признание вины было сделано почти через 11 месяцев после его ареста в Майами в начале этого года. Легкодымову, который также известен под такими псевдонимами, как «Гэндальф» и «Толик», грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы в рамках его соглашения о признании вины.
Слабые стандарты Битцлато
Bitzlato, ныне несуществующая, была печально известна своими минимальными процедурами «знай своего клиента» (KYC), фактически став убежищем для незаконных средств. Биржа, зарегистрированная в Гонконге, требовала от своих пользователей лишь минимальной идентификационной информации, а некоторые учетные записи даже регистрировались с использованием украденных документов, удостоверяющих личность. Отсутствие строгих проверок сделало Bitzlato предпочтительной платформой для мошенников и преступников для отмывания своих доходов.
Связи Bitzlato с торговыми площадками даркнета
Министерство юстиции подчеркнуло важное взаимодействие Bitzlato с Hydra Market, анонимным незаконным онлайн-рынком в даркнете. Hydra Market был крупнейшим партнером Bitzlato в сфере криптовалютных транзакций: пользователи обменивали цифровые активы на сумму более 700 миллионов долларов. Это партнерство подчеркивает роль биржи в содействии незаконной деятельности в больших масштабах.
Международная операция и арест
Арест Легкодымова в Майами был частью международной операции, включавшей задержание нескольких граждан России и Украины в Испании, Португалии и на Кипре. Его признание вины подтверждает его осведомленность о роли Битцлато в обеспечении преступной финансовой деятельности.
Source: Основатель криптовалютной биржи Bitzlato признал себя виновным в схеме отмывания денег