Бывший чиновник SEC Джон Рид Старк Комментарии о жестком надзоре правительства США за Binance после недавнего соглашения о признании вины. Узнайте о комплексных и беспрецедентных мерах мониторинга, введенных в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи.
Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, заключила соглашение о признании вины с правительством США, что привело к беспрецедентному уровню надзора со стороны различных регулирующих органов США. Такое развитие событий произошло после того, как Binance согласилась выплатить штрафы на сумму более 4 миллиардов долларов за нарушения законов США, включая отмывание денег, нарушение санкций и ведение незарегистрированного бизнеса по переводу денег.
Объем государственного надзора
Обширный мониторинг Министерства юстиции
Министерство юстиции США (DOJ) представило подробный и широкий мониторинг операций Binance. Это было подчеркнуто в документах, поданных Министерством юстиции, которые Джон Рид Старк, бывший руководитель Управления по обеспечению соблюдения правил в Интернете SEC, назвал настолько всеобъемлющими, что потребовал 13-страничный документ с изложением обязательств Binance. Мониторинг включает доступ к документам, ресурсам и даже персоналу компании, если назначенный наблюдатель сочтет это необходимым.
Дополнительный нормативный надзор
Помимо прямого надзора со стороны Министерства юстиции, сделка Binance о признании вины включает в себя пять лет надзора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Кроме того, различные отделы криминального отдела Министерства юстиции, в том числе отделы по отмыванию денег, возвращению активов, национальной безопасности, контрразведке и экспортному контролю, также будут внимательно следить за деятельностью биржи.
Беспрецедентные меры
Старк подчеркнул беспрецедентный характер такого уровня надзора за глобальной финансовой фирмой. Он отметил, что надзор Министерства юстиции и FinCEN является первым в своем роде для такой компании, что указывает на новую эру ужесточения регулирования в криптоиндустрии.
Соответствие и допуск Binance
На фоне этих строгих мер Binance и ее бывший генеральный директор Чанпэн «CZ» Чжао признались в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это признание является частью их соглашения о выплате штрафов в размере 4,3 миллиарда долларов, что знаменует собой важную главу в регулятивных действиях против криптовалютных бирж.
Source: Правительство США будет осуществлять строгий надзор за Binance, говорит бывший представитель SEC
